中国互金协会:将持续推进互联网金融反洗钱工作电商 药店

分类栏目:国际

119

原标题: 中国互金协会:将持续推进互联网金融反洗钱工作电商 药店


提供了一个可为广大从业机构开展反洗钱风险管理体系和内控机制建设借鉴参考的框架性文件。

并结合互联网金融及反洗钱工作的最新发展,持续推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作,协会将联合其他行业协会,待条件成熟后。

中国互联网金融协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》,研究将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱工作的行业规则。

,恒生电商园,太极禅电商, 《指引手册》显示。

根据市场变动、风险变化等对《框架手册》进行动态调整和逐步完善,协会将按照监管政策要求,归纳总结了境内外从业机构反洗钱最佳实践, 《框架手册》严格遵循了人民银行确定的风险为本反洗钱方法和相关工作要求,南宁 电商, 6月25日消息。

结合最新反洗钱实际,。